資金洗浄防止法
［ 990字｜社会 (society) ］ 有料米国務省が昨年に改正された資金洗浄防止法の施行に問題有りとの報告書
米国務省はこのほど、世界各国の資金洗浄（マネーロンダリング）対策に関する報告書を発表した。この中でフィリピンについて、昨年に成立した資金洗浄防止改正法を「重要な進展」と評価する一方、同法の運用状況について「金融当局の規制や法の執行、当局の人的・物的資源などに問題があり法の十分な活用を妨げている」と指摘。国際機関、金融活動作業部会（ＦＡＴＦ・本部パリ）は防止非協力国リストからの比の除外は「改正法の運用状況次第」としており、実現には時間が掛かりそうだ。
