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6月24日のまにら新聞から

資金洗浄防止

 [ 1134字|経済 (economy) ] 有料

金融活動作業部会の総会が閉幕。テロ関連法成立でフ比の非協力国リスト入りは回避

 資金洗浄を規制する取り組みを行う国際機関、金融活動作業部会(FATF、本部・パリ)は22日、フィリピンについて、「非協力国」(ブラックリスト)の一歩手前とされる「透明性が極めて低い国」(ダーク・グレーリスト)の指定を外し、「透明性が十分でない国」(グレーリスト)に1段階引き下げた。ローマで5日間にわたり開かれたFATF総会で決まった。この結果「非協力国」の再指定は回避された。

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Philippines avoids FATF black list, gets upgrade