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11月13日のまにら新聞から

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[ 170字|2001.11.13|社会 (society)|econoTREND ]

□市中両替商の監視強化

証券取引委員会(SEC)は資金洗浄(マネーロンダリング)防止法の成立などを受け、市中両替商に対する監視を強化する方針。両替商に免許を発行した地方自治体と協力して、従業員や店舗の有無、実際の取扱高などを調査するという。両替商には従業員のいない「幽霊会社」があり、犯罪、テロ組織の資金洗浄に利用されている可能性があるという。(12日・タイムズ)

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